证券代码：300872        证券简称：天阳科技          公告编号：2025-059 债券代码：123184        债券简称：天阳转债               天阳宏业科技股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容确实、准确、完满，莫得流毒记  载、误导性论述或紧要遗漏。   稀零请示：   天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 5 月 28 日至 （11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股）。若在畴昔触发“天阳转债”的有条件赎回要求 （即“在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票在职意连络三十个交游日中至少十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），笔据《天阳宏业 科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募确认书》（以下简称“《召募 确认书》”）中有条件赎回要求的干系章程，届时公司董事会将有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“天阳转债”。   敬请浩大投资者详备了解可调理公司债券干系章程，并实时柔顺公司后续公告， 细致投资风险。   一、可调理公司债券基本情况   （一）可调理公司债券刊行上市情况   经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快活天阳宏业科技 股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47 号文）快活注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象刊行了 975.00 万张可调理公 司债券，每张面值 100 元，刊行总数 97，500.00 万元。本次刊行可调理公司债券召募资 金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（很是粗拙合 伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据薪金》（大华验字 2023000152 号）。    经深圳证券交游所快活，公司 97，500.00 万元可调理公司债券于 2023 年 4 月 18 日 起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。    （二）可调理公司债券转股期限    笔据《深圳证券交游所创业板股票上市轨则》                       《召募确认书》的干系章程，本次发 行的可转债转股期限自愿行好意思满之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满六个月后的第 一个交游日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。    （三）可调理公司债券转股价钱越过诊治情况    笔据《深圳证券交游所创业板股票上市轨则》等干系章程和《召募确认书》的有 关商定，本次刊行的可转债的动手转股价钱为 14.92 元/股。    （1）截止 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出目下职意连络三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事 会第十七次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》。 事会提出向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，快活向下修正“天阳转债”的转股价钱， 并授权董事会笔据《召募确认书》等干系章程全权办理本次向下修正“天阳转债”转股 价钱联系的沿路事宜。 修正“天阳转债”转股价钱的议案》，笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调理公司债券》、《召募确认书》等干系章程，董事会决定将“天阳转债”的转 股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起成功。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于 向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。    （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，笔据公司 2023 年年度鼓舞大会决议，公司将实 施 2023 年年度权力分配有酌量：以公司现存总股本 404，430，061 股剔除已回购股份 税），不进行老本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《2023 年年 度权力分配实行的公告》（公告编号：2024-064）。    笔据《召募确认书》干系要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可 转债转股价钱诊治为 11.83 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息 日）起成功。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 流露的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-065）。    （3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《对于 2023 年限制性股票激发场地初度授予部分第一个包摄 期包摄条件设置的议案》，笔据公司《2023 年限制性股票激发场地（草案）》的章程和 公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会快活按依法程为合乎条件的 136 名激 励对象办理 336.965 万股限制性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄着力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限制 性股票数目为 336.51 万股，上市运动日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分手 于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《关 于 2023 年限制性股票激发场地初度授予部分第一个包摄期包摄条件设置的公告》（公 告编号：2024-054）、《对于 2023 年限制性股票激发场地初度授予部分第一个包摄期归 属着力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。    笔据《召募确认书》干系要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可 转债转股价钱诊治为 11.80 元/股，股票买卖诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）流露的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：    （4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年限制性股票激发场地预留授予部分第一个归 属期包摄条件设置的议案》，笔据《公司 2023 年限制性股票激发场地（草案）》的章程 和公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会快活按依法程为合乎条件的 6 名激 励对象办理 61.785 万股限制性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄着力暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限制 性股票数目为 61.785 万股，上市运动日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分手 于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的 《对于 2023 年限制性股票激发场地预留授予部分第一个包摄期包摄条件设置的公告》 （公告编号：2024-115）、《对于 2023 年限制性股票激发场地预留授予部分第一个包摄 期包摄着力暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。    笔据《召募确认书》干系要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可 转债转股价钱诊治为 11.79 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）流露的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：    （5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出 股份 3，000，200 股，公司总股本减少 3，000，200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具 体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）流露的《关 于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。    笔据《召募确认书》干系要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，本次回 购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱诊治为 11.76 元/股。诊治后的转股价钱 于 2025 年 5 月 6 日起成功。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）流露的《对于回购股份刊出完成诊治可转债转股价钱的公告》                                              （公 告编号：2025-050）。    （6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度鼓舞大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配蓄意的议案》，笔据公司 2024 年年度鼓舞大会决议，公司将实行 2024 年年度权力分配有酌量：以公司现存总股本 配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日及 2025 年 5 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配蓄意的公告》             （公告编号：2025-037）、                            《2024 年年度权力分配实行的公 告》（公告编号：2025-055）。     笔据《召募确认书》干系要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可 转债转股价钱诊治为 11.71 元/股，诊治后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息 日）起成功。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 流露的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-056）。     二、“天阳转债”有条件赎回要求     笔据《召募确认书》的章程，“天阳转债”有条件赎回要求如下：     在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：     ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连络三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     ①本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时，当期应计利息的筹备公式为 IA=B×i×t/365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金 额；i 为可转债畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回 日止的内容日期天数（算头不算尾）                。     若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形， 则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹备，在诊治后的交游日按诊治 后的转股价钱和收盘价钱筹备。     三、本次可能触发“天阳转债”有条件赎回要求的情况     自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 11 日，公司股票价钱已有连络 10 个交游日的 收盘价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股）。在 畴昔二十个交游日内，若公司股票有五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），将触发“天阳转债”的有条件赎回要求。届时笔据《召募确认书》中有条 件赎回要求的干系章程，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回沿路或部分未转股的“天阳转债”。     四、风险请示     笔据《可调理公司债券处罚观念》、《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调理公司债券》等干系章程及《召募确认书》的商定，若触发有条件赎回条 款，公司将在随和可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否诈欺赎回权，并在 次一交游日开市前流露赎回大要不赎回的公告。   敬请浩大投资者详备了解公司《召募确认书》中可转债有条件赎回的干系商定， 实时柔顺公司后续干系公告，细致可转债投资风险。   特此公告。                         天阳宏业科技股份有限公司董事会

• 对于
• 科技
• 瞻望
• 天阳转债
• 田阳