证券代码：688311       证券简称：盟升电子            公告编号：2025-047 转债代码：118045       转债简称：盟升转债           成都盟升电子时间股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性叙述 大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律拖累。    伏击内容教导：    ? 成都盟升电子时间股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 11 日已有 10 个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 收盘价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成都盟升电子时间股份 有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券并在科创板上市召募确认书》（以下 简称“《召募确认书》”）中规章的有条件赎回条件，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一都大要部分未转股的“盟升转债”。    字据《上海证券往来所上市公司自律监管领导第 12 号——可诊疗公司债券》 的相干规章，公司可能触发可诊疗公司债券有条件赎回条件的相干情况公告如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会核发的《对于痛快成都盟升电子时间股份有限公 司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可20231352 号）， 公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可诊疗公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 30，000.00 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第 三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。    经上海证券往来所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文痛快，公司 30，000.00 万元可诊疗公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券往来所挂牌往来，债 券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。   可转债转股期限自觉行竣事之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个往来日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时期付息款项不另计息）。   “盟升转债”开动转股价钱为 42.72 元/股。   因触发《召募确认书》中规章的向下修正转股价钱条件，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修 正“盟升转债”转股价钱的议案》               ，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，“盟升转债”转股 价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。   因公司对 2022 年放胆性股票引发计算中已去职的 2 名引发对象已获授但尚 未撤废限售的 42，000 股第一类放胆性股票以考中二个撤废限售期公司层面功绩 未达到设定的功绩侦查条件而不得撤废限售的 127，260 股第一类放胆性股票，合 计 169，260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司字据《召募确认书》相干 条件规章，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股，   因触发《召募确认书》中规章的向下修正转股价钱条件，公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修 正“盟升转债”转股价钱的议案》               ，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，                           “盟升转债”转股价 格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。   因公司将 2022 年回购决议的回购股份用途进行变更，由“用于扩充职工抓 股计算或股权引发”变更为“用于刊出并减少注册成本”，并于 2025 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司办理罢了回购股份刊出事宜，完 成了回购专用证券账户 691，729 股股份的刊出，公司总股本减少，公司字据《募 集确认书》相干条件规章，“盟升转债”转股价钱由 21.10 元/股调整为 20.94 元/股。   公司对 2022 年放胆性股票引发计算第三个撤废限售期公司层面功绩未达到 设定的侦查条件而不得撤废限售的 127，炒期货260 股第一类放胆性股票进行回购刊出。 因回购刊出股份数目占公司总股本比例较小，经推断，回购股份刊出后，“盟升 转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 20.94 元/股。   顺服参见公司分手于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 10 月 1 日、2025 年 3 月 8 日和 2025 年 4 月 18 日在上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)深切的《对于向 下修正和调整“盟升转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                         （公告编号：2024-031）、 《对于向下修正“盟升转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-066）、 《对于刊出回购专用证券账户库存股扩充完成调整“盟升转债”转股价钱暨转股 停牌的公告》（公告编号：2025-017）和《对于回购刊出股份完成暨不调整“盟 升转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-023）。   综上，“盟升转债”最新转股价钱为 20.94 元/股。   二、可转债赎回条件与展望触发情况   （一）赎回条件   字据公司《召募确认书》，“盟升转债”的赎回条件如下：   在本次刊行的可诊疗公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，要是公司 A 股股票流通三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本 次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可诊疗公司债券。   当期应计利息的推断公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的本次可诊疗公司债 券票面总金额；   i：指可诊疗公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价推断，在转股价钱 调整日及之后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价推断。   （二）上次赎回条件触发情况   自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已得志在流通的三十 个往来日中有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱 21.10 元的 130%（含   公司于 2024 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于不提前赎回“盟升转债”的议案》，决定不期骗“盟升转债”的提前赎回权柄， 不提前赎回“盟升转债”，且在改日三个月内（即 2024 年 11 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日时期），若“盟升转债”再次触发赎回条件，公司均不期骗提前赎回权柄， 在此之后以 2025 年 2 月 7 日为首个往来日从头推断。保荐机构华泰不竭证券有 限拖累公司发表了核查见地。   自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日，公司股票已得志在流通的三十个 往来日中有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱 21.10 元的 130%（含   公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《对于 不提前赎回“盟升转债”的议案》。董事会吞并现时阛阓情况及公司情况详尽考 虑，为保护投资者利益，决定不期骗“盟升转债”的提前赎回权柄，且在改日三 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日时期），若“盟升转债”再次 触发赎回条件，公司均不期骗提前赎回权柄，在此之后以 2025 年 5 月 28 日为首 个往来日从头推断。保荐机构华泰不竭证券有限拖累公司发表了核查见地。   （三）本次赎回条件展望触发情况   自 2025 年 5 月 28 日至 6 月 11 日时期，公司股票已有 10 个往来日的收盘价 不低于“盟升转债”当期转股价钱（20.94 元/股）的 130%（含 130%，即 27.22 元/股）。若改日流通 20 个往来日内仍有 5 个往来日公司股票收盘价连续得志“不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件的，将触发“盟升转债”的有条件赎 回条件。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都 或部分未转股的“盟升转债”。   三、风险教导   公司将字据《召募确认书》的商定和相干法律律例要求，于触发“盟升转债” 赎回条件后确定本次是否赎回“盟升转债”，并实时推行信息深切义务。   敬请宏大投资者瞩目了解可转债赎回条件偏执潜在影响，并照料公司后续公 告，提防投资风险。   四、其他   投资者如需了解“盟升转债”的瞩目情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）深切的《召募确认书》。   筹谋部门：公司证券部   筹谋电话：028-61773081   电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com   特此公告。                              成都盟升电子时间股份有限公司董事会

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