证券代码：603601      证券简称：再升科技         公告编号：临 2024-045 债券代码：113657      债券简称：再 22 转债               重庆再升科技股份有限公司  对于“再 22 转债”展望兴盛转股价钱修正条件的                     提醒性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性讲明 或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律牵累。   一、可转债刊行上市简略   经中国证券监督处理委员会《对于核准重庆再升科技股份有限公司公建造 行 可诊疗公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准，重庆再升科技股 份有 限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公建造行 了 510 万张可诊疗公司债券，刊行价钱为每张 100 元，按面值刊行，期限 6 年，刊行总数 51，000 万元。票面利率具体为：第一年为 0.30%、第二年为   经上海证券往来所“自律监管决定书[2022]293 号”文痛快，公司 51，000 万元可诊疗公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券 简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。   把柄关联法则和公司《公建造行可诊疗公司债券召募证据书》的商定，公 司本次刊行的“再 22 转债”自 2023 年 4 月 12 日起可诊疗为本公司 A 股股份， 驱动转股价为 6.04 元/股。由于公司实施 2022 年年度权利分拨决策，“再 22 转债”转股价钱于 2023 年 6 月 16 日起由 6.04 元/股诊疗为 6.00 元/股。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   把柄公司《召募证据书》的商定，转股价钱向下修正条件如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本可转债存续时期，当公司股票在职意二十个蚁合往来日中至少十个往来 日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正 决策并提交公司鞭策大会表决。   上述决策须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行可转债的鞭策应当侧目；修正后的转股价 格应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来 日的公司股票往来均价，同期，炒期货修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净金钱值和股票面值。若在前述二十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形， 则在诊疗前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊疗后的往来日按调 整后的转股价钱和收盘价钱盘算。   （2）修正法子   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息袒露 媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期。从 股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），入手归附转股央求并施行 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，诊疗股份登记日之 前，该类转股央求应按修正后的转股价钱施行。   （二）转股价钱修正条件展望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时期从 2024 年 5 月 25 日起算，章程 2024 年 于 5.10 元/股的，将可能触发“再 22 转债”的转股价钱修正条件。   把柄《上海证券往来所上市公司自律监管携带第 12 号——可诊疗公司债券》 法则，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一往来日开市前袒露修正或者不修正可转债转股价钱的提醒 性公告，并按照召募证据书或者重组答回信的商定实时施行后续审议法子和信息 袒露义务。上市公司未按本款法则施行审议法子及信息袒露义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，勾通公司骨子情况施行审议和袒露 义务。   三、风险提醒   公司将把柄本公司《可诊疗公司债券召募证据书》的商定和干系法律法则要 求，于触发“再 22 转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱， 并实时施行信息袒露义务。   敬请高大投资者护理公司后续公告，提防投资风险。   特此公告。                         重庆再升科技股份有限公司                               董 事 会

• 科技
• 对于
• 瞻望
• 再升
• 22转债